В Российской Федерации серьезно занялись проблемой незаконного вывода денежных средств за рубеж, в том числе и в оффшорные зоны. По оценкам экспертов каждый год из РФ выводится до одного триллиона рублей. Такие действия серьезно влияют на экономическую ситуацию в государстве.
В связи с этим, Министерством Финансов РФ готовится законопроект об увеличении сроков действия штрафных санкций за недобросовестные действия по выводу финансов за рубеж.
На данный момент срок давности для применения санкций за валютные операции исчисляется одним годом. В реальности довольно сложно полностью проверить и отследить предприятие или организацию занимающуюся этим не совсем законным промыслом за такое короткое время. Как правило, правонарушители действуют через множество подставных компаний и чтобы добраться до бенефециара, одного года за частую бывает не достаточно.
Аналитики подсчитали, что более 50% выводимых из России капиталов осуществляется с нарушением действующего законодательства. Предлагаемый Минфином законопроект предлагает увеличить срок давности по валютным операциям до трех лет.
