Балткомбанк, который якобы находится в Петербурге и принимает вклады по всей России, не значится в реестре кредитных организаций ЦБ и не входит в обязательную систему страхования.
На сайте Балткомбанка (который конечно уже не работает) было указано, что лицензию №2951 выдал первый зампред ЦБ Андрей Козлов 22 мая 2007 года, однако он, Козлов, был убит еще в сентябре 2006 года. В Центробанке отмечают, что это не первый случай попытки организовать сбор вкладов или важной информации под видом банка. Ранее подобным способом действовали злоумышленники из Тон-банка (Тон-банк предлагал автокредиты, ипотеку, различные потребительские кредиты и банковские карты. Принимал онлайн-заявки на кредит и предоплату за услуги, которые затем не выполнял. В заявках так же банк просил указать все персональные данные).
В настоящее время, по данным ЦБ, проблема липовых банков не носит массовый характер, и такие случаи скорее исключение из правил, чем тенденция.
