17 февраля в столице арестовали мошенников, которые под видом инвестиционной деятельности выманивала у граждан крупные суммы денег под обещание уплачивать 16% прибыли от этой суммы ежемесячно.
«Аферисты распространяли рекламу в СМИ: в газетах, на интернет-сайтах, о деятельности коммерческой компании с обещаниями получения ежемесячного дохода до 16 % от внесенной кредиторами денежной суммы», - сообщили в пресс-службе московского МВД.
Вкладчикам пирамиды обещали до 200% годовых, с ежемесячными выплатами
В ходе проверки, сотрудники экономической полиции Москвы установили, что компания не ведет ни бухгалтерской, ни налоговой отчетности, а в штате компании только один сотрудник – директор – и тот номинальный, не имеющий к компании никакого отношения, а «инвестиции» не поступают на указанные счета.
Члены компании арендовали офис в Москве, на Садовой-Черногрязской улице и предоставляли потенциальным вкладчикам заведомо ложные сведения о деятельности компании, её активах, финансовой и налоговой отчетности
Троих мошенников удалось задержать с поличным, при передаче «вклада» размером 1 млн 100 тыс. рублей.