МВД России раскрыло мошенничество в девяти банках, на сумму больше 30 миллиардов рублей. Проверку кредитных организаций инициировали осенью 2015 года. В ней участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке оперативников столичного главка.
Как показала проверка, в девяти банках, где действовал запрет Центробанка на открытие вкладов физических лиц и ИП, массово принимались деньги и открывались счета для них. Всего банки приняли вкладов на сумму больше 30 миллиардов рублей. Все привлеченные средства похищались владельцами кредитных организаций с помощью фиктивных операций по покупке ценных бумаг.
Возбуждено три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Оперативники провели 22 обыска в местах работы и жительства подозреваемых. Уже задержаны двое организаторов мошеннической схемы. Запрет на прием вкладов ЦБ вводит лишь в том случае, когда организация не исполняет в срок все его предписания об устранении нарушений или не соблюдает требования системы страхования вкладов по показателям рентабельности активов, капитала и другим. Подобный запрет считается самой жесткой санкцией. Чаще всего за ним следует отзыв лицензии.
