По данным пресс-службы МВД России, в столице были задержаны «черные» банкиры, выводившие деньги через «Почту России». Сотрудники выявили схему обналичивания денежных средств через отправку денежных переводов по почте, и последующим их снятием в различных отделениях «Почты России».
По версии следователей, годовой оборот преступников превышал 1 миллиард рублей.
В организованной группе по незаконному обналичиванию капитала состояло 15 человек, многие их которых были владельцами фирм-однодневок. На счета именно этих фирм и поступали деньги от клиентов. Организатором незаконного бизнеса является 53-летний житель Москвы, его имя пока не раскрывается в интересах следствия.
Сотрудники полиции провели около 25 обысков в домах и офисах подозреваемых. Било изъято больше 50 печатей организаций, ключи системы «банк-клиент», финансовые документы и компьютеры.
Кроме того, среди участников банды был и гражданин Турции. Он занимался открытием расчетных счетов в турецких банках. По фактам незаконной банковской деятельности заведено уголовное дело.
