С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Нормы усиливают контроль за денежными переводами и операциями.
Финансовые организации будут отчитываться перед налоговой о всех почтовых переводах на сумму от 100 тысяч рублей, возвратах авансов за мобильную связь от 100 тысяч рублей, ставках на спорт и в азартных играх на сумму от 600 тысяч рублей, операциях по договорам лизинга и за любые банковские переводы, превышающие 600 тысяч рублей.
Кроме того, под финансовый контроль попадут все сделки с недвижимостью на сумму от 3 000 000 рублей, в том числе аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.
Банки, отделения почты, лизинговые компании, кредитные кооперативы, риэлторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты, указанные в поправках.
Эксперты считают, что нововведения не будут осложнять жизнь добросовестным налогоплательщикам, но усложнят жизнь организациям и лицам, ведущим двойную бухгалтерию, и позволят уменьшить долю теневой экономики.
